荷蘭央行加強監管加密貨幣公司以防止洗錢
作者Mr.Fintech 發表時間2019/1/8 16:38 點擊數18


荷蘭中央銀行
De Nederlandsche加強監管加密貨幣公司,以防止洗錢和恐怖主義融資。

根據荷蘭電訊報De Telegraaf 2018年12月11日的報導,加密貨幣公司可能需要獲得許可證才能在將來繼續營運。

 

加密貨幣行業易出現洗錢行為

荷蘭銀行管理局指出,擁有許可證有助於阻止通過加密貨幣行業洗錢的事件。加密貨幣公司需要報告任何可疑交易,並認識你的客戶(KYC)檢查才有資格獲得許可證。荷蘭央行將繼續監控目前的情況。

 

中央銀行認為,許可證是必要的,因為比特幣交易是偽匿名的,這使得它成為洗錢和恐怖主義融資等犯罪活動的誘人的選擇。犯罪分子往往利用監管不利的交易所和其他服務,將其骯髒的代幣變成乾淨的加密貨幣。然後他們可以將資金轉入全球支付系統。美國聯邦儲備委員會主席傑洛姆·鮑爾說:如果你想隱藏或洗錢,加密貨幣是非常棒的選擇。

 

CipherTrace第三季的加密貨幣洗錢防治(AML)報告證實,通過加密貨幣洗錢目前是一個嚴重的問題。目前熱門交易所洗錢的比特幣數量約為38萬枚,截至發稿時約為 1,319,861,600億美元。

 

雖然這個數字很重要,但其中許多洗錢資金只包括CipherTrace能夠監視和追蹤的交易。該追蹤公司認為,由於犯罪分子可能會迅速覆蓋他們的蹤跡,因此可能有超過50%的犯罪交易未被記錄在案件中。

 

洗錢與反洗錢的相關法規

CipherTrace還報告說,位於反洗錢法律薄弱國家的交易所佔犯罪比特幣的97%。報告的結果指出,通過加密貨幣進行的洗錢活動與反洗錢及其在加密貨幣交易所的執行情況直接相關。

 

因此,荷蘭央行的擔憂是有道理的,尤其在反洗錢法規薄弱或未執行的國家,數位交易所中犯罪比特幣和加密貨幣數量增加了36倍。然而,如果各國開始遵循反洗錢法規並在全球範圍內實施,那麼在2019年和2020年,通過加密貨幣洗錢的機會將大幅減少。

文章出處btcmanager.com

https://btcmanager.com/dutch-central-bank-keen-regulate-crypto-companies-deter-money-laundering/

整理
:高科大

訂閱情報
掌握第一手的發布資訊!
文章彙整
相關新聞

Copyright © 2019 - Think Fintech