美國DEA探員承認比特幣不再主用運用於非法活動
作者Mr.Fintech 發表時間2018/8/14 16:17 點擊數312


一名美國緝毒局(
DEA)的探員揭露了與比特幣相關的非法活動,已從之前的90%下降至10%,這一發現顛覆了人們對於加密貨幣被廣泛使用的普遍認知。

來自美國緝毒局(DEA)的新數據


美國緝毒局的探員Lilita Infante承認比特幣不再是構成非法活動的主要因素,她是一個由十人組成的網路調查工作組的成員,該組織主要在進行暗網和密碼相關的調查,並與美國司法部的其他部門合作,包含聯邦調查局(FBI)和美國菸酒槍炮及爆裂物管理局(ATF)。

 

Lilita Infante在星期二向彭博(Bloomberg)解釋,五年前開始調查涉及比特幣的案子時,她分析區塊鏈的資料,發現90%的加密貨幣交易背後都藏有犯罪活動,然而現在看到的卻是相反的情況:

「比特幣中合法與非法活動的比例發生了變化,現在非法活動已下降至大約10%,投機活動已成為主導因素。」

 

「這並不代表犯罪分子停止使用比特幣」該刊物表示,儘管自2013起,非法使用的相關總交易量大幅增加,Lilita Infante重申:「大多數的交易都來自價格投機。」

 

主流媒體時常報導描述比特幣被用來犯罪,像是洗錢、購買毒品和其他非法商品。

 

根據ICE國土安全調查(HSI)助理總監Matthew Allen的說法,HSI探員在調查過程中,發現跟虛擬貨幣有關的機率越來越高,去年11月,參議院委員會就現代化反洗錢法(AML)聽證會的聽證會上,在一份書面證詞上寫道:遇到加密貨幣包括匿名增強加密貨幣(AECs)”

 

比特幣的非法使用以不再佔主導地位:美國特情局高級官員敦促國會考慮通過新的立法,以應對AECs帶來的潛在挑戰,他聲稱:一些加密貨幣被廣泛用於非法活動,同月,眾議院一致通過一項法案,以幫助阻止加密貨幣的非法使用。

 

特別探員解釋道,那些以隱私為中心的加密貨幣,像是monerozcash,流動量不足,因此絕大多數的交易仍在比特幣領域中進行,雖然那些加密貨幣與比特幣相比更具隱匿性,但是他們仍有許多辦法可以進行追蹤。

 

來源:https://news.bitcoin.com/illegal-activity-use-bitcoin-dea-agent/

整理:高科大

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